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_美国指认黎巴嫩金融机构洗钱

2017-11-20 03:17

美国纽约检方15日指认黎巴嫩3家金融机构以倒卖二手汽车为媒介,洗钱超过2.4亿美元。

这3家金融机构为黎巴嫩“加拿大银行”和两家货币兑换企业。检方指认他们从美国买进二手汽车,海运至西非卖出,所获现金经由信使偷运回黎巴嫩。

法庭文件显示,这些信使经常替真主党服务。美国政府把真主党列为恐怖组织,指认他们在西非地区从事毒品交易的行为日益猖獗。

美国财政部今年2月把黎巴嫩“加拿大银行”列为“主要洗钱关切目标”。随后,这家私人银行与法国兴业银行的黎巴嫩分公司合并。

“加拿大银行”董事长乔治·扎德·阿布·贾乌德同月否认美方指认,称没有银行客户与美国财政部所提及的罪名有关联。

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发布时间:2017-11-20 03:17

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